银行董事会战略委员会议事规则董事会战略委员会实施细则指引

Sam 2024年06月27日 18:13 0

很多朋友对于银行董事会战略委员会议事规则和董事会战略委员会实施细则指引不太懂，今天就由小编来为大家分享，希望可以帮助到大家，下面一起来看看吧！

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审委会工作细则2021公司法中关于董事会的规定首次股东会、董事会、监事会如何开需要准备哪些资料执行董事议事规则审委会工作细则2021*ST利源：董事会审计委员会工作细则（2021年6月）

董事会审计委员会工作细则

第一章总则

第一条为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《吉林利源精制股份有限公司章程》及相关法律、法规和规范性文件规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。

第二条董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责审查公司内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，公司内、外部审计的沟通、监督和核查等工作。

第二章人员组成

第三条审计委员会成员由不少于三名董事组成,其中独立董事占多数，至少有一名独立董事为会计专业人士。

第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。

第五条审计委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员中的会计专业人员担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。

第六条审计委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第七条审计委员会下设审计工作组为日常办事机构,负责日常工作联络和会议组织等工作。

第三章职责权限

第八条审计委员会的主要职责权限：

（一）监督和评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；

（二）监督和评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；

（三）审核公司的财务信息及其披露；

（四）监督及评估公司的内部控制；

（五）负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。

第九条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。

第四章决策程序

第十条审计工作组负责做好审计委员会决策的前期准备工作,提供公司有关方面的书面资料：

（一）公司相关财务报告；

（二）内外部审计机构的工作报告；

（三）外部审计合同及相关工作报告；

（四）公司对外披露信息情况；

（五）其他相关报告。

第十一条审计委员会会议对审计工作组提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：

评议内容:

（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；

（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；

（三）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；

（四）公司内财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；

（五）其他相关事宜。

第五章议事规则

第十二条审计委员会会议由召集人召集，召开审计委员会会议需提前三天通知全体委员。情况紧急，需要尽快召开审计委员会会议的，可不受前述通知时限限

制。当召集人不能履行召集职责时由其他委员负责召集。

第十三条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十四条审计委员会会议表决方式为举手表决；审计委员会会议可以采取通讯表决的方式召开。

第十五条审计工作组成员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

第十六条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第十七条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。

第十八条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

第十九条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

第二十条出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第六章附则

第二十一条本工作细则所称“以上”、“以下”、“以内”都含本数，“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。

第二十二条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家的法律、法规或公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并及时修订后报董事会审议通过。

第二十三条本工作细则由董事会负责解释和修订。

第二十四条本工作细则自董事会审议通过之日起生效。

公司法中关于董事会的规定1、董事会会议应有过半数的董事出席方可举行；

2、董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过，表决实行一人一票；

3、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。

首次股东会、董事会、监事会如何开需要准备哪些资料公司成立召开首次股东会，相当于公司的创立大会具有特别的意义，首次股东会上一般要需要上会的议案有发起人协议、公司章程、股东会议事规则、董事会的人选、监事会的人选等。首次董事会应该是股东会召开后再开，一般议程有董事长的选聘、董事会议事规则等，监事会也是在股东后召开后召开，议程和董事会相同，选举监事会主席和监事会议事规则等。

执行董事议事规则董事会议事规则是指董事会开会期间必须遵守的一系列程序性规定，这些规定是董事会规范运作、其决议尽量避免瑕疵的前提和基础。

上市公司应在公司章程中规定规范的董事会议事规则，确保董事会高效运作和科学决策。董事会议事规则内容一般包括：总则、董事的任职资格、董事的行为规范、董事长的权利和义务、董事会的工作程序、工作费用以及其他事项。

关于银行董事会战略委员会议事规则，董事会战略委员会实施细则指引的介绍到此结束，希望对大家有所帮助。