法币交易银行卡冻结法币提现银行卡冻结

大家好，如果您还对法币交易银行卡冻结不太了解，没有关系，今天就由本站为大家分享法币交易银行卡冻结的知识，包括法币提现银行卡冻结的问题都会给大家分析到，还望可以解决大家的问题，下面我们就开始吧！

本文目录

进行数字货币交易如何防止被冻卡币圈法币交易需要注意哪些规则卖多少usdt不会被冻结区块链可以冻结货币账户吗进行数字货币交易如何防止被冻卡我们进行数字货币交易后，可能会把数字货币换成普通的法币，因为法币可以用来购物和买现实世界中的资产。但是，如果你提现时在不法商家进行提现，就会被冻结银行卡，直到涉及到的案件解决为止，可能要等好几年。

为了防止被冻结银行卡，我们可以通过另一种方法。也就是搞一个靠谱的USDT钱包。把币圈的数字货币卖成USDT，再把USDT存到我们的数字钱包里。这样我们就把钱落袋为安了，之后再通过线下交易来变现，记得用现金交易。或者不变现，USDT近期暴雷可能性应该是很小的，你就把钱长期放在钱包就可。

如果你提现了，尽快把手中的钱放在基金、P2P等

，这些地方的钱不会被直接冻结。也可以把钱拿来还欠款，这样钱就落袋为安。要记住千万不能用数字货币做违法犯罪的事情，天网恢恢疏而不漏。

币圈法币交易需要注意哪些规则火币网OTC法币交易区交易规则

买方用户需知

买方责任

如何处理

①买方（广告方及非广告方）主动取消订单或者订单超时取消。买方用户当日达到3次，系统限制买入功能；连续2日触发，风控系统限制账户。

②未在“广告”规定的时间内完成付款，并点击“确认付款”按钮。（付款时或者付款完成后，订单被买方主动取消或超时自动取消。）卖方有权选择继续成交或退款不成交。(此类情况的退款行为，请卖方核实无误后，在24小时内完成退款。)

③买方下订单在订单支付时间内未付款以及不回复卖方信息。当日被连续2次投诉，系统限制买方账户。

④未完成付款的情况下，优先点击“我已付款”，再完成付款。卖方有权选择继续成交或退款不成交。（如：金额较大，为了确保及时到账，需要拆分付款，和卖方协商一致先点击“我已付款”并在约定时间完成所有支付，买方无责。）

⑤未付款或不付款的情况下，点击“我已付款”。当日连续2次投诉，系统将限制买方账户。（被投诉单笔金额超过5万人民币，系统直接限制买方账户48小时。）

⑥未使用与平台账户实名一致的支付账户付款（包含：银行、支付宝、微信账户）。卖方有权拒绝成交，买方被投诉达到2次，系统将限制账户48小时。

⑦未选择实时到账的方式付款，导致卖方超过1小时无法收到付款（小提示：节假日或工作日的17:00-9:00，银行卡付款超过5万以上的汇款请分批支付，请勿使用支付宝转银行卡、微信转银行卡的方式支付）。卖方有权选择继续成交或退款不成交。如：卖方是广告发布方，申诉后10分钟无法联系上买方，经核实卖方未收到款，在保证金范围内申诉专员会取消订单。

⑧买方付款，卖方收款账户无法核实到账实名信息（例：支付宝转银行卡、微信转银行卡等方式）。卖方有权选择继续成交或退款不成交。连续2次投诉，系统将限制买方账户。

⑨买方付款后，卖方1小时内无法收到付款。卖方有权选择继续成交或退款不成交。如：卖方是广告发布方，申诉后10分钟无法联系上买方，经核实卖方未收到款，在保证金范围内申诉专员会取消订单。如：卖方收款账户异常，例：卖方无法提供该时间段能同时间收到其它付款人转账等证据，买方无责。

⑩未按照卖方订单显示的账户付款（包含：订单绑定的账户以及卖方在订单中提供的与绑定账户实名一致的账户）。卖家有权拒绝成交，买家需自行承担转错款的风险。

⑪付款时备注：”类似数字货币、BTC、比特币、火币“等关键字。卖方有权选择继续成交或退款不成交。如卖方账户因此被冻结，可解冻后再处理。

买方无责任如何处理

①买方实名转账完成并点击“我已付款”10分钟后，卖方未放币。买方可选择申诉，核实转账属实且买方无上述责任，买方有权要求退款不成交。（如：卖方拒绝协调，直接放行给买方并限制卖方账户。）

②因广告方未及时提供有效的收款方式，导致订单取消，被限制了买入功能。买方可联系客服解除限制。

注：1、因上述买方责任，卖方选择拒绝成交，卖方需在处理申诉的第一时间完成退款，不得拖延申诉处理时间；如买方付款后卖方账户异常，买方无法提供相关证明，证明付款账户正常，卖方可在96小时内完成申诉处理。2、针对买方支付宝付款，卖方收到付款后，资金冻结在卖方账户24小时的情况，卖方无法第一时间去完成放行，买方可要求该笔资金解冻后退款不成交。（请卖方配合第一时间完成协商）

卖方用户需知

卖方责任

如何处理

①用户卖出数字资产时，未仔细核对对方买入价格。买方无上述责任，我们会判定资产属于买方。

②卖方所提供收款账户出现异常，无法收到款（该时间段无其他成功收款记录，或该时间段订单均无法收到付款，或经测试此账户无法收到付款等情况）。买方无上述责任，买方有权选择继续成交或拒绝成交。

③卖方（非广告方），未绑定与本人实名一致的有效收款信息或向买方提供与平台实名不一致的收款方式。卖方（非广告方）通过支付宝或者微信收款时，账号以及二维码收款人姓名与订单详情页展示的收款人姓名不匹配。投诉达到3次，系统将会永久限制卖方账户。

④收买方付款账户信息与平台实名信息不一致的转款，未拒绝成交如被投诉1次，系统直接限制卖方账户。

⑤未在买方点击“我已付款”10分钟以内完成放行（买方无责任的情况下）买方有权选择继续成交或要求退款不成交，卖方需在处理申诉的第一时间完成退款，不得拖延申诉处理时间。（如卖方拒绝协调，我们会直接放行给买方并冻结卖方账户。）

卖方无责任

如何处理

①买方已付款，未及时点击“我已付款”，导致订单超时取消。卖方有权选择继续成交或退款不成交。（如：若拒绝成交，卖方需将款项原路退回给买方。）

②买方点击“我已付款”1小时后未收到款（卖方收款账户，同时间段能收到其他转款）。卖方有权选择继续成交或退款不成交。如：买方是广告发布方，申诉后10分钟无法联系上卖方，经核实付款无误，在保证金范围内，申诉专员会判定资产属于买方。

Maker(广告方)需知

Maker（广告方）责任如何处理

①未在发布广告时仔细核对价格导致广告被快速下单。判断用户属于正常交易，订单按正常交易流程处理。判断用户使用第三方工具或其他手段，广告方有权申诉并拒绝成交。

②不在设备旁或离线无法及时处理订单，未提前下架广告。订单按正常交易流程处理。

③广告方不配合工作人员积极处理申诉问题。根据《广告方积分管理与取消制度》处理。

④发布卖出广告时，收买方的付款信息与平台实名信息不一致的转款。根据《广告方积分管理与取消制度》处理。

⑤广告方收非实名转款，向其他用户用非实名账户进行打款。根据《广告方积分管理与取消制度》处理。

⑥向其他广告方或用户付款时，导致对方银行卡冻结时，不协助处理。根据《广告方积分管理与取消制度》处理。

⑦未经收款人本人同意或达成一致的情况下，小额向对方账户转款测试的。根据《广告方积分管理与取消制度》处理。

⑧通过支付宝或者微信收款时，账号以及二维码收款人姓名与订单详情页展示的收款人姓名不匹配。根据《广告方积分管理与取消制度》处理。

1.火币OTC的用户，必须同时遵守《用户协议》和《火币法币交易区规则》，并且交易规则会根据运营需要实时优化。如有更新，请以更新后的交易规则为准，敬请及时关注。

2.当涉及到申诉订单时，平台将根据交易规则、买卖双方在平台上的聊天内容等综合判定。如涉及到有损订单无法明确责任时(例如诈骗、多付款、少付款等)，用户可寻求司法机关介入处理。

卖多少usdt不会被冻结被冻结是因为你收了黑钱，所以买没事，因为你的钱肯定没问题；卖有风险，因为你不知道商家是不是黑钱。

从去年开始，在火币、OKEx等交易平台买卖USDT、BTC、狗币等加密货币，不断有大量接收人民币的银行卡、支付宝、微信账号被冻结。

司法机关、银行大范围冻卡，原因主要有两个：打击诈骗，防范洗钱。被冻结的账户，都是有意或无意中涉及到加密货币交易平台诈骗，或者非法人员的黑钱洗钱行为。

火币等平台撮合交易，在平台上交割加密货币，场外通过银行卡、支付宝、微信交割人民币等法币。在无法了解交易对方身份、资金是否合法情况下，如果卖币收到了黑钱，或者交易可疑，就会被警方、银行采取暂停账户交易、冻结交易账户等措施。

区块链可以冻结货币账户吗区块链可以冻结货币账户。

一则题为《央行采取一系列清理取缔措施防范化解金融风险与道德风险》的新闻开始在各大网站流传。文中提到，“目前支付宝排查并关闭了约3000个从事虚拟货币交易的账户。”

某区块链投资人、币圈大佬称，其用于交易比特币等加密货币的多个银行账户已被屡次冻结。短则三天，长的有两个月了”其账户被冻结的直接原因是该账户曾被用于加密货币场外交易。

“我感觉只要是被发现交易比特币，（银行账户）就有可能会被冻结，因为我有的账户只用了两次就被冻结了，其中只交易了一次BTC，金额也只有几十万。

据他反映，他和周围的很多朋友现在基本都不再使用平台的场外交易功能，而是改为尽量在熟人之间进行交易。

而他本人更是因为不看好目前的行情，选择了离场观望。大概只留了20%（BTC），其他都换成USDT或者法币了。

年初多数被冻结账户系涉嫌可疑交易：

从今年年初以来，币圈就时常传出交易账户被冻结的消息。但是，经事后了解，多数交易账户被冻结主要原因是该账户涉嫌可疑交易。

2017年9月13日，中国互联网金融协会（NIFA）发布了《关于防范比特币等所谓“虚拟货币”风险的提示》，称“比特币等所谓‘虚拟货币’日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具，投资者应保持警惕，发现违法犯罪活动线索应立即报案。”

今年1月初，某知名区块链网站贴吧贴出了一则有关银行卡被冻结的帖子。一时引来大量围观，阅读量接近4万，回帖百余条。

关于法币交易银行卡冻结，法币提现银行卡冻结的介绍到此结束，希望对大家有所帮助。

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