【推荐】佳都新太科技股份有限公司关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案的公告-广州佳都集团有限公司地址

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2019-013

可转债代码：110050 可转债简称：佳都转债

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次：

2019年第二次临时股东大会

2.股东大会召开日期：2019年1月28日

3.股权登记日

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：广州佳都集团有限公司

2.提案程序说明

公司已于2019年1月12日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有10.38%股份的股东广州佳都集团有限公司，在2019年1月18日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

1、关于公司及全资子公司预计2019年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案；

2、关于共同投资广州花城创业投资合伙企业(有限合伙)的议案；

3、关于受让广州佳得股权投资基金管理有限公司股份的议案。

三、除了上述增加临时提案外，于2019年1月12日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点：公司三楼会议室 地址：广州市天河区新岑四路2号

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2019年1月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案内容详见本公司于2019年1月12日中国证监会指定的报刊及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《佳都科技第八届董事会2019年第一次临时会议决议公告》（公告编号：2019-003）、《佳都科技关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-004），2019年1月19日在中国证监会指定的报刊及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《佳都科技第八届董事会2019年第三次临时会议决议公告》（公告编号：2019-010）、《佳都科技关于公司及全资子公司预计2019年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2019-011）、《佳都科技对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2019-012）。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：3、4

应回避表决的关联股东名称：广州佳都集团有限公司、堆龙佳都科技有限公司、刘伟、广州佳都信息咨询有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司

董事会

2019年1月19日

附件1：授权委托书

授权委托书

佳都新太科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月28日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号或营业执照号码： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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